Уголовное дело открыл СК на руководителей группы компаний "РОЛЬФ"

Следком РФ сообщил об уголовном деле, которое открыто на основателя, владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряд других управленцев. Им вменяется совершение валютных операций с выводом средств в особо крупном размере на зарубежный счет. При этом, по информации СК, кредитной организации были представлены липовые документы.

Следователи также сообщают, что в 2014 году Петров, который на тот момент владел кипрской компанией «Панабел Лимитед», вступил в преступный сговор с руководителями своих организаций. Приобретение компанией «Рольф» у «Панабел Лимитед» акций предприятия «Рольф Эстейт» прошла по значительно завышенной стоимости и составила 4 млрд рублей.

Через подконтрольный Петрову московский банк, продолжает СК, деньги были перечислены на счет кипрского предприятия в австрийском банке.

Сегодня Следком совместно с ФСБ России провел обыски в офисах группы компаний в Москве и Санкт-Петербурге и у фигурантов уголовного дела. Документы, имеющие значение для уголовного дела, изъяты. Проводятся допросы сотрудников.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here